A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
E.其他反洗钱工作情况.问题及建议
第1题
B.反洗钱法定义务履行情况
C.反洗钱工作配合与成效情况
D.反洗钱工作建议
第2题
第3题
此题为判断题(对,错)。
第4题
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第5题
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
第6题
第7题
第8题
B.反洗钱岗位人员调整
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.重点可疑交易报告
第9题
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