对100万元以上大额存款进行检查，应做到双人核对及。（审计部）（）

A．“账账核对”

B．“账表核对”

C．“与客户当面核对”

D．“与印鉴片进行核对”

A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

A. 100万元

B. 200万元

C. 500万元

D. 1000万元

A. 2万，

B. 3万，

C. 4万，

D. 5万。

A．委派会计主管

B．分行运营管理部

C．支行行长

D．总行运营管理部

某县支行在对其储户进行统计分析时发现，在该行存款10 万元以上的大额储户中，有 55%的储户是城镇居民，该行某负责人由此向县领导建议：为了增加大额储户的比例，县政府应该鼓励农村居民向城镇转移。以下哪项如果为真，最能质疑该负责人的建议？

A.有很多农村居民更愿意将钱存入银行

B.城镇居民由于消费水平高，通常会更积极努力工作

C.该县农村居民平均存款额只有城镇居民的70%

D.该县城镇居民的比例超过60%

A. 账户存款余额为人民币100万元（含）以上或等值美元50万元（含）以上

B. 发生人民币100万元（含）以上资金划付

C. 发生等值美元50万（含）以上贸易项下的资金划付

D. 发生等值美元50万（含）以上，且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付

A. 30

B. 20

C. 50

D. 40

A. 正式挂失业务必须在原开户行办理。柜员和业务授权人应审核确认身份及该笔存款未被支取或冻结；核对5万元以上大额挂失的真实性

B. 挂失均应提供申请挂失人有效身份证件的复印件，若为代办挂失，连同存款人有效身份证件复印件一并作附件备查（若存款人死亡须提供死亡证明、财产继承书、遗嘱；若存款人不在当地可提供有效身份证件复印件、委托书、授权书等具有法律效力的证书或证明。）

C. 对凭密码支取或非凭密码支取帐户，根据累计金额控制要求，应及时对挂失业务进行调查核实，若发现申请挂失人是假冒的，应立即报保卫部门及公安部门查处

D. 挂失帐户金额大于5万元（不含）的密码挂失必须挂失满七天处理