A.查询
B.冻结
C.划拨
D.变价
E.填充
F.填充G.填充
第5题
A. 检察机关扣划资格不符合规定,根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定,检察机关仅有查询、冻结权限,无扣划权限。
B. B.检察机关扣划资格符合规定。
C. C.办理扣划手续不符合规定,根据有关规定,有权机关办理扣划时,必须提供相应的裁定书,方可办理扣划手续,否则银行可拒绝办理。
D. D.实际办理扣划操作不合规,根据相关要求,办理扣划业务时,经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。
E. E.此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束,均未做到双人复核,“一手清”将业务办理完毕。
F . F.扣划款项划入账户不合规,按要求应划入权利机关的账户,而非权利机关指定的企业账户。
第6题
B、公安机关、国家安全机关有查询、冻结权。
C、证券监管管理机构、银行业监督管理有查询、冻结权。
D、监察机关仅有查询权。
第7题
A. 审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合规和完整,柜员操作是否
B. 正确
C. B、按照制度规定,对网点为客户办理资信证明、存款证明进行审核签字
D. C、负责重要岗位人员的审批工作
E. D、按照事权划分的要求对柜员权限卡的签发、变更、注销申请进行初步审查
第8题
A. 审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合规和完整,柜员操作是否
B. 正确
C. B、按照制度规定,对网点为客户办理资信证明、存款证明进行审核签字
D. C、负责重要岗位人员的审批工作
E. D、按照事权划分的要求对柜员权限卡的签发、变更、注销申请进行初步审查
第9题
A. 对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理
B. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
C. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
D. 在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密
E. 在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
第10题
A. 原则上应由一名(含)以上有权机关工作人员现场亲自办理
B. B.原则上应由两名(含)以上有权机关工作人员现场亲自办理
C. C.原则上应由五名(含)以上有权机关工作人员现场亲自办理
D. D.原则上应由十名(含)以上有权机关工作人员现场亲自办理
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