A.收入来源
B.资产状况
C.信用记录
D.性别
第1题
B、根据被保险人的额度申请核定信用限额
C、建立行业评级和行业评价追踪体系
D、数据库纪录所有买方更新数据和负面信息扫描
E、建立营销客户经理队伍
第2题
B.合法性、真实性和有效性
C.合法性、真实性和及时性
D.真实性、有效性、完整性
第3题
A. 开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权,建立并落实相关的规章制度和操作规程,按委托人指令办理业务,防范或有负债风险
B. 商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立客户信用评价标准和方法,对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批
C. 商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施,防止持卡人利用银行卡进行违法活动
D. 商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账,防范恶意透支等风险
第8题
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