B.签证有效期到期日距离业务办理当日小于等于90天、签证类型是L、G、Q2字签证办理开户,未提供在中国大陆工作、学习或定居的证明的。
C.客户证件明确为非居民但申明文件上选择“仅中国内地税收居民”,提供的证明材料不能证明客户在中国境内实际居住满一年。非居民选择“仅中国内地税收居民”的,需提供中国税务机关出具的《中国税收居民身份证明》。
D.《业务回单/凭证》上打印客户信息或客户信息建立中信息,与《个人开户申请书》上基本资料栏内上信息不一致
第6题
B.业务交易单作记账凭证,《个人客户开通业务申请书》银行留存联作专夹保管,定期装订
C.根据大额标准和反洗钱制度的要求,对超金额的客户按照报备制度登记
D.如发现业务差错时,按业务差错处理规定要求处理,由后台上报相关情况
第10题
该事件的性质属于
A.医疗意外
B.一般医疗差错
C.严重医疗差错
D.医疗事故
E.患者不配合
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