金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告（）

A、工商行政管理部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、反洗钱信息中心

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()

A.20、1

B.10、1

C.20、10

D.10、20

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A5万，5000

B10万，1万

C20万，1万

D50万，5万

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()

A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。

A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账

C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。

A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账

C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）

此题为判断题(对，错)。

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。

A.单位银行账户之间单笔转账10万美元

B.交易一方为国家权力机关的

C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币