A.“同一法人关联企业”
B.“同一账务关联账户”
C.“同一法人关联账户”
D.“相似住所关联账户”
第2题
B.企业名称、注册资本、注册地址等存疑
C.企业财务人员及经办人员为同一人
D.存在小额试探性的交易后高频交易等特点
E.开户用途、开户真实意愿存疑
第4题
B.广东省银政信息e 路通系统和人行账户管理系统资源
C.广东省银政信息e 路通系统和行内数据资源
D.全国商事平台和人行账户管理系统资源
第10题
B.根据存款人注册资金大小,结合企业正常经营需求,合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的,初期原则上不开通非柜面业务
C.发现企业账户异常情况的要及时查明原因,视情况采取适当控制措施,及时阻断风险。鼓励采用人脸识别等技术,对账户及交易异常的进一步核实法人身份,防范买卖账户行为
D.出现账户异常情况或风险事件的,银行要及时处置并立即报告人民银行及其分支机构;发现账户违法行为可疑线索的,及时向工安机关报案
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