《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是。---法律合规部（）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

A．1年

B．5年

C．10年

D

A．一

B．二

C．三

D．五

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。

A.4

B.5

C.3

D.2

A．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B．客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

C．委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是( )。

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是（ ）。

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

我国的反洗钱法律规范主要由( )组成。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》