A.反洗钱信息中心
B.侦查机关
C.司法机关
D.公 安机关
第2题
A、反洗钱信息系统
B、反洗钱信息中心
C、反洗钱信息平台
D、反洗钱数据库
第3题
B、公安部门
C、银监局
第6题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
C.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
第7题
B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
E、有利于国际反洗钱合作
第8题
此题为判断题(对,错)。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!