总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制，包括（）

B．定期检查

C．互评估

D．自评估

此题为判断题(对，错)。

B．负责白名单维护工作

C．负责监测分析辖内大额、可疑交易中异常交易行为

D．负责人工新增交易、案例工作

A. 5个；

B. 3；

C. 10；

D. 2

B．反洗钱内控要求

C．反洗钱新方法

D．反洗钱新技术

A. 反洗钱监测小组

B. 反洗钱检查小组

C. 反洗钱操作小组

D. 反洗钱工作小组

A. 负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程

B. 对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

C. 负责有关信息的查询与反馈工作

D. 负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

A. 负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作

B. 负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务

C. 负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

D. 及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

B.审慎性原则

C.有效性原则

D.相对独立性原则