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[主观题]

关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理,以下说法不正确的是()

A.归属机构对于需要终审的业务(疑似),濡登录反洗钱系统,根据预警编号,查询预警信息,结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见,进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作

B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入,确保每笔预警的处理结论有据可依,不得笼统地填写“排除”、“确认”

C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务,建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理

D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的,按如下流程处理:TAY91选择“排除预警”,审核原因:“错汇款”或“非本行业务”

答案
D
更多“关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理,以下说法不正确的是()”相关的问题

第1题

A.目前我行仅国际结算产品适用于跨境人民币结算业务。

B.用人民币进行国际结算,可节省境内企业的购汇成本或结汇成本。

C.企业也可根据需要将出口人民币收入存放境外,但需要事前审批。

D.跨境人民币结算业务主要适用于从事进出口贸易、对外投资、服务贸易等外向型经济活动的企业

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第2题

A.银行可为个人开展的货物贸易.服务贸易.收益及经常转移项下跨境人民币业务提供结算服务。

B.目前只能受理个人跨境人民币汇入.不能受理个人汇出业务

C.“了解你的客户”.“了解你的业务”.“尽职审查”三原则是开展个人跨境人民币业务的基础

D.个人跨境人民币收付款.除国际收支申报外,还需要逐笔进行跨境人民币业务申报

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第3题

A.结算银行须严格遵守“同一银行网点、同一币种”的办理原则。

B.结算银行须按客户建立专项台账。

C.办理转口贸易结算时,应要求企业提供对应的进出口合同和相关的单证资料,涉及提单仓单等物权和货权凭证转卖的,提单应为1/3正本提单,仓单应为正本实名仓单。

D.结算银行应在相关提单和仓单的正本上进行签注

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第4题

A.目前跨境人民币结算业务的境外地域已扩展至所有国家和地区

B.超过90天以上的跨境人民币结算业务仍然受制于短期外债指标限制

C.跨境人民币结算业务可以使企业有效规避汇率风险

D.企业办理跨境人民币结算业务仍需要到外管办理核销手续

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第5题

A.第五套人民币1999年版的横竖双号码应是相同的

B.鉴定银行对假币持有人的鉴定区在十个工作日完成

C.人民币的单位为元、角、分

D.对出售、运输、购买、使用伪造、变造人民币构成犯罪的依法追究刑事责任

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第6题

A.结算性同业银行结算账户是指用于代理现金解缴、代理支付结算等支付结算业务的账户

B.投融资性同业银行结算账户是指用于同业存款(结算性存款除外)、同业借款、买入返售(卖出回购)、同业投资等融资和投资业务的账户

C.金融机构可以开立多个基本存款账户和专用存款账户

D.金融机构可以异地开立专用存款账户

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第7题

A.采用“积数计息法”

B.基本存款额度部分根据我行挂牌公告的活期存款利率计息,协定部分根据我行挂牌公告的协定存款利率计息

C.按季结息,每季度末月的20日为结息日

D.计息期间遇利率调整分段计息

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第8题

以下关于比特币的说法不正确的是()。
A.比特币可以作为货币在市场上流通

B.中国人民银行有权监管比特币

C.比特币具有价值相对稳定的特点,可用于第三方支付

D.比特币可能引入虚,具有扰乱市场秩序的风险

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第9题

A.经办行按市价对违约金额进行反向平盘

B.违约产生的亏损由客户承担

C.只能进行全额违约,不存在部分违约

D.违约产生的收益可由经办行按照商业原则进行处理

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第10题

以下关于人民币图样管理的说法正确的是()。
A、获得使用人民币图样许可的法人,应将使用人民币图样样品报中国人民银行当地分支机构备案。

B、中国人民银行各分支机构是使用人民币图样的审批机关。

C、贵金属纪念币图样不受《人民币图样使用管理办法》管理

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