A.姓名
B.联系方式
C.国籍
D.地址
E.身份证件的种类及号码
第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时,可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时,应参照一次性金融服务开展客户身份识别
第5题
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。
第6题
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。
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