A.商业银行
B.政策性银行
C.外资银行
D.金融机构
E.G
第1题
第2题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的;
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D、违反保密规定,泄露有关信息的。
第3题
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B. 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D. 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第4题
A. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
第5题
A:未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B:未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C:未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D:未按照规定履行客户身份识别义务的
第7题
A. 省
B. 市
C. 县
D. 县以上
第8题
B.1
C.3
D.4
E.
F.
G
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