适合公开招标的建设项目是()。
A.亚洲银行贷款建设的项目
B.保密工程
C.抢险救灾等紧急情况下的工程
D.限额以下的建设工程项目
第1题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第2题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第3题
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第4题
A.制定金融机构反洗钱规章
B.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
第5题
A.组织.协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第6题
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第7题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
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