A.健全企业账户风险预警和监测机制
B.加强账户行为和交易监测
C.建立针对性的交易监测模型
D.采用人脸识别等技术
第3题
B.企业注册地址相近或共用同一注册地址,上门核实发现为虚假地址或注册地址实际存在但无人办公
C.企业账户未发生税费、工资、水电费、社保缴纳等与日常经营密切相关的支出交易
D.企业法人对单位户名、经营范围、经营地址等情况不了解
第10题
此题为判断题(对,错)。
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