反洗钱调查中的__是指在调查可疑交易活动过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施（）

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构

此题为判断题(对，错)。

反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

此题为判断题(对，错)。

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 答案或答案要点及评分标准：C

《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

此题为判断题(对，错)。

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()