第1题
B.分行一名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实
C.分行两名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实
D.亲见单位法定代表人(负责人)在开户申请书和账户管理协议上签章确认,并留存对经营地址与单位法定代表人(负责人)业务意愿的核实资料
第4题
A.在调查走私案件时,查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款和汇款
B.在海关监管区和海关附沂沿海沿边规定地区,检查走私嫌疑人的身体
C.检查有走私嫌疑的进出境运输工具
D.询问被稽查人的法定代表人、主要负责人员和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
第5题
A.在调查走私案件时,查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款
B.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区,检查走私嫌疑人的身体
C.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区,检查有走私嫌疑的进出境运输工具
D.询问被稽查人的法定代表人、主要负责人员和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
第6题
A.在调查走私案件时,查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款
B.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区,检查走私嫌疑人的身体
C.检查有走私嫌疑的进出境运输工具
D.询问被稽查人的法定代表人、主要负责人员和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
第7题
A.在调查走私案件时,查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款
B.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区,检查走私嫌疑人的身体
C.检查有走私嫌疑的进出境运输工具
D.询问被稽查人的法定代表人、主要负责人员和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
第8题
A.仅有一人
B.不得少于二人
C.不得少于三人
D.四人以上
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