银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施（）

如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。

此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

各银行业金融机构、支付机构以及中国银联、应在中国金融情报中心的指导下，加强对红通名单人员的资金监测，及时上报可以交易报告。()

参考答案：错误

下列符合银行业金融机构推进绿色信贷要求的有()。

A.制定针对客户的环境和社会风险评估标准

B.对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理

C.加强绿色信贷能力建设

D.加强授信尽职调查

E.加强能效信贷尽职调查

此题为判断题(对，错)。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

银行业从业人员在销售所在机构代理的产品时，不宜（ ）进行披露。

A．对本机构在本产品销售过程中的责任

B．对被代理机构所承担的最终责任

C．采取明确的、足以让客户注意的方式对风险

D．对购买此产品的其他客户名单

A．人民银行

B．证监会

C．银保监管会

D．银联

E．-

F．-

G．-

H．-

对存在重大耗能和污染风险的授信企业，银行业金融机构应实行名单式管理。( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.银监会

D.银行业协会