金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密，不得或者以其他非法形式泄露个人金融信息（）

B．非法存储非法使用

C．非法复制非法使用

D．非法复制非法存储非法使用

B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格的、的部审批流程

C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任形式，向任单位和个人泄露任调查信息

D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

B．依法协助、配合行政执法机关打击洗钱活动

C．协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作

D．配合工安部门、司法机关、行政执法机关打击洗钱犯罪

此题为判断题(对，错)。

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A. 涉及假人民币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以上5万元以下罚款

B. 涉及假外币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以下罚款

C. 人民银行应当给予该金融机构警告处分

D. 该金融机构应当给予该工作人员纪律处分

B．地方政府

C．纪检部门

D．银行业监督管理机构负责人

此题为判断题(对，错)。

B．对违法票据承兑、付款、保证罪

C．违规出具金融票证罪

D．违法发放贷款罪