A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
第3题
B.产品和服务的种类的描述,客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件
C.客户的种类以及相关的洗钱风险描述,他们使用的产品和服务,和经营的地区
D.提供给董事的培训的细节,客户的种类,和经营的地区
第6题
B.机场可接受的FOD风险水平;
C.相关人员防范意识调查结果;
D.各成员单位的沟通与协作,对全面提升机场安全运行的改善情况
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