A.对居民证件进行联网核查
B.要求客户补充提供辅助身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等
C.营业机构可以通过邮寄资料方式核实客户住址等其他信息
D.通过留存的电话与户主联系核实。户主先前在本行办理过业务的,可使用先前留存的电话与户主联系核实
E.营业机构可以通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的身份背景、财产状况、收入来源和资金用途等
F.向公安等证件签发部门核实客户身份
第6题
A. 收集、整理客户的有关资料和信息
B. 通过相关系统查询及实地调查了解企业有关情况
C. 分析企业的偿债能力、收益情况和潜在风险
D. 提出是否受理业务的意见
第10题
B.贷款具体用途及与贷款用途相关的交易对手资金占用等情况只要简单了解即可
C.尽职调查,要求调查借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团队的资信等情况
D.贷款人只需采取现场走访的形式履行尽职调查即可
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