客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑客户特性、地域、行业（职业）和业务产品等各种因素以及例外情形，通过定量分析和定性评分，将客户划分为不同洗钱险等级，在持续关注的基础上动态调整，并针对不同风险等级，采取差异化风险控制措施和客户服务策略的风险管理活动（）

B、地域

C、业务(含金融产品、金融服务)

D、行业(含职业)

A. 客户身份

B. 客户账户的属性

C. 业务特点

D. 交易规模和频率

E. 交易方式

B．总行相关业务部门

C．董事会

D．高级管理层

B．错误

B．地域

C．业务

D．行业

B．分行账务中心

C．测试中心

B．高风险

C．中高风险

D．中低风险

A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。

B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。

C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。

D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

B．业务

C．大额交易

D．交易信息

B．有效性

C．同一性

D．动态管理