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[单选题]

预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币万元以上的不记名预付卡时,应当识别购卡人身份,登记购卡人身份基本信息,核对购卡人有效身份证件,并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件()

A.1

B.2

C.3

D.5

E.-

F.-G.-H.-

答案
A、1
更多“预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币万元以上的不记名预付卡时,应当识别购卡人身份,登记购卡人身份基本信息,核对购卡人有效身份证件,并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件()”相关的问题

第1题

预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币()以上的不记名预付卡时,应当履行客户身份识别措施。

A、1万元

B、5000元

C、2000元

D、1000元

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第2题

下列关于预付卡的表述中,正确的有( )。

A.购卡人不得使用信用卡购买预付卡

B.不得使用信用卡为预付卡充值

C.个人一次性购买预付卡5万元以上的,通过银行转账等非现金结算方式购买,不得使用现金

D.预付卡一次性充值金额5000元以上的。不得使用现金

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第3题

根据支付结算法律制度的规定,下列各项关于预付卡的说法中,正确的是()。

A.单张记名预付卡资金限额不得超过1 000元

B.购买不记名预付卡不需要提供购买人身份证件

C.无论是否记名,预付卡只要一次性充值金额在5 000元以上均不允许使用现金

D.不记名预付卡在购卡后3个月可赎回

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第4题

根据支付结算法律制度的规定,下列关于预付卡的表述中,不正确的是( )。

A.个人一次性购买不记名预付卡1万元以上的,应当使用实名并向发卡机构提供有效身份证件

B.单位一次性购买预付卡5000元以上的,应当通过银行转账等非现金结算方式购买,不得使用现金

C.个人一次性购买预付卡1万元以上的,应当通过银行转账等非现金结算方式购买,不得使用现金

D.购卡人不得使用信用卡购买预付卡

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第5题

《国务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理意见的通知》中规定,购买商业预付卡不得使用现金,必须通过转账方式购买的情形包括()。

A.单位一次性购卡金额达5000元(含)以上

B.单位一次性购卡金额达5000元(含)以内

C.个人一次性购卡金额达5万元(含)以上

D.个人一次性购卡金额达5万元(含)以内

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第6题

个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡以上的,应当使用实名并提供有效身份证件()
A.1000

B.3000

C.5000

D.10000

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第7题

单位卡向个人卡进行自助转账交易,单笔交易金额不得超过人民币()万元。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 20

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第8题

A.核对.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

B.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

C.登记客户联系方式

D.无需登记客户联系方式

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第9题

A.5

B.10

C.50

D.100

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第10题

A.5,5

B.5,10

C.10,10

D.10,20

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