识别推荐流程是指在为客户提供服务时采取有效措施进行客户识别并推荐给理财经理等岗位完成后续开发营销的过程（）

B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施

C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

E.提取现金5万元

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A. 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；

B. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；

C. 回访客户；

D. 实地查访；

E. 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；

F . 其他可依法采取的措施。

B．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D．登记客户身份基本信息

E．留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件