A.正确
B.错误
第1题
A.5
B.3
C.1
D.10
第2题
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
第4题
A. 应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,
B. 登记客户身份基本信息,
C. 联机打印身份证核查记录,
D. 并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
E. 以上都需要
第5题
B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、本行在接收境外汇入款,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
第6题
A. 客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第7题
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C. 单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D. 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
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