各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（）

A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范

B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确

C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一

D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。

C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改

D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

B．拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导

C．组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整

D．反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理

A. 金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款

B. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款

C. 金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务

D. 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任