下列哪些业务需提供个人身份证件进行核对的（）

B、为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款

C.、为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换

D 、为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付

B.支付结算业务，包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等。

C.电子渠道协议签约业务。

D.其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务。

A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

A．客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C．要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

A.客户由他人代理办理业务时．应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的．应当重新识别客户身份

A、商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。

B、金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。

C、李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。

D、金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A. 请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核

B. B.对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

C. C.如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件

D. D.在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“

A．客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C．要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户