A.100元,2年
B.10元,5年
C.100元,5年
D.10元
第2题
A.开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B.若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D.对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
第3题
A. 一年内未发生收付业务且没有债务关系的单位银行结算账户
B. 借记卡账户对贷方余额为10元以下,且18个月(含)以上未发生收付交易(不包括系统计息,下同)的卡转入睡眠户
C. 个人活期账户(存折户)余额及积数为零后,一年未发生存,取款业务的账户转入睡眠户
D. 活期一本通账户人民币余额为零,但有外币活期余额
第4题
B、1年,20元
C、2年,20元
D、1年,50元
第5题
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
第6题
A、开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证,客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的,应要求启其具有关证明造成损失的,由其自行承担责任。
B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D、对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整,对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
第7题
A. 账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!