A.异常账户、按月对账
B.异常账户、按季对账
C.重点账户、按月对账
D.重点账户、按季对账
第3题
B.新开户且发生银行预留印鉴变更,同时当日发生额累计达到等值人民币100万元(含)的单位账户
C.账户出现三次以上空头或印鉴不符的
D.非长期合作企业(指从事临时经营活动的单位或临时机构、投资人)开立的临时结算账户
E.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
F.未经银行营销,企业自然开立并立即收付大额款项的存款账户,重点关注非我行主动营销且注册地或实际办公地远离开户网点的
第6题
B.B:开通上门服务业务的单位存款账户
C.C:与我行签订账户监管及特殊处理协议的单位存款账户(另有协议约定的除外)
D.D:纳入黑名单和反洗钱名单管理,需高度关注的账户
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