A.对于检查问题隐瞒不报或弄虚作假
B.违规代客户办理业务
C.违规、随意挂销账
D.违规进行产品推介转介
第1题
B.违规进行产品推介转介
C.违规进行客户信息查询
D.现金空存空取、长短款相互冲抵、私自侵吞长款、私设零币小金库等
第5题
B.经上级机构逐级审核,由一级分行反洗钱主管部门最终确定
C.本级机构负责人审核
D.指定专人审核确定
第10题
B.个人存款账户实行实名制并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符
C.款项的转入转出符合客户身份、经营范围交易金额符合客户经营规模
D.提取大额现金表明用途提前预约
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