A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第1题
1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第2题
B.建立业务关系前,经高级管理层的批准
C.深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间,提高交易监测的频率和强度
第5题
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户
D.实地查访
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