第2题
B.国际业务人员审确认单据信息完整、清晰,且单据间信息合理一致
C.客户CCS等级分类不为禁止类、高风险类,并符合我行制裁合规管理政策
D.确认授信额度占用银行(如有)CCS等级分类不是禁止类、高风险类(不含外资银行),并符合我行制裁合规管理政策
第8题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外部政要或其亲属、关系密切人
C.客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查工作
D.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或者身份证明文件
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