A.柜员应注意保管本人的柜员卡,做到‘卡不离身,人离卡锁’
B.柜员签到、修改密码、授权时要求严格执行回避制度,必须遮挡键盘,柜员离岗时必须签退
C.柜员离职应及时由持卡柜员自行将柜员卡沿磁道对角线剪角后上缴所属人力资源部门,并在‘柜员卡移交登记簿’上进行移交登记
D.备用卡应由专人保管,设置使用登记簿,对每次领用和归还进行详细登记
第1题
A. 柜员需暂时离开原工作岗位,暂不进行柜面业务系统操作超过5天(含)的,该柜员的柜员卡必须置为"停用"状态
B. 柜员休假期间,应将柜员卡入柜上锁保管,除本人外任何人不得私自取得或用作他用
C. 值班结束当天,值班柜员必须将物品箱清空,否则导致下个工作日不能在原所属机构和值班机构登陆
D. 联社(总行)设置柜员级别限额应确保授权额度级别的均匀性、连续性
E. 柜员离职,将该柜员柜员卡置为"废止"状态,并把柜员卡收回作剪磁作废处理
第2题
A. 联社应确保本人使用本柜员卡,防范盗用柜员卡,确保柜员卡被锁定的背景为本人遗忘或疏忽输错所致
B. B.柜员应定期或不定期变更密码,并确保最少每个月最少变更一次
C. C.严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码,防范操作风险
D. D.调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱,并进行柜员正式签退
第3题
A. 柜员柜组不同意味着柜员可操作柜面业务系统交易范围不同,联社应根据实际业务需要和内控要求为各类柜员开立不同的柜组
B. B.柜员暂不进行柜面业务系统操作超过5天(含)的,该柜员的柜员卡必须置为“停用“状态
C. C.柜员卡的传递必须履行交接手续,交接应设立交接登记簿,登记簿应列明详细的交接信息
D. D.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱,否则不能在值班机构登陆
第4题
A. 申请资料的准确性、有效性
B. 申请人身份的真实性
C. 业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
D. 挂账凭证打印次数
第5题
A. 开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构
B. B.柜员使用手工辅助验印时,操作是否规范
C. C.柜员输入的出票日期及金额是否正确,调取的印鉴是否正确
D. D.是否存在因预留印鉴不符合标准,导致验印不通过的情况
第6题
A. 柜员发生现金差错隐瞒不报
B. B.柜员间现金调剂、现金管理(分)中心现金调拨及原封新券启封不按规定当面点捆卡把交接,发生错款时,责任不清
C. C.发现错款未按规定保存封签、腰条,造成责任无法落实
D. D.错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
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