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[单选题]

单选:执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?()

A.确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

B.在答复请求之前,确保调查所需的信息

C.提供支持调查所需的所有信息

D.与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

答案
B、在答复请求之前,确保调查所需的信息
更多“单选:执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?()”相关的问题

第1题

此题为判断题(对,错)。

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第2题

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

银行业金融机构应将()的变更信息向监管部门报备。

A. 法人代表

B. 信息科技风险管理“三道防线”相关负责人

C. 和信息科技风险报备联络人

D. 信息科技委员会主任

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第5题

银行申请刻制银行本票专用章应向当地人民银行提交哪些资料()

A. 刻制银行本票专用章申请书

B. 金融许可证原件及复印件

C. 营业执照原件及复印件

D. 相关的内部管理制度

E. 人民银行规定的其他资料

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第6题

A.法律与合规部

B.营运管理部

C.零售银行部

D.零售信贷部

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 银监局

B. 侦查机关

C. 工商行政管理

D. 人民银行

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第9题

金融机构向人民银行上缴假币实物前,应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件,以下属于假币收缴
金融机构向人民银行上缴假币实物前,应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件,以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有_______。

A.假币券别

B.假币版别

C.假币的造假方式

D.假币冠字号码

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第10题

《征信业管理条例》规定某个人客户在一家商业银行出现不良信息后,该银行应()
A.直接向金融信用信息基础数据库上报

B.在告知客户后向金融信用信息基础数据库上报

C.在告知到客户后不用向金融信用信息基础数据库上报

D.在客户同意后向金融信用信息基础数据库上报

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