农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时，包括但不限于（）

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低客户交易限额

D.控制客户人身自由

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.采取标准化尽职调查

A．网点最多

B．决策链短

C．所得税主要在当地缴纳

D．股权纽带优势

E．人缘、地缘优势

A．配合产品研发岗开展客户理财需求及同业市场产品的跟踪调研、分析

B．负责理财销售工作的组织实施

C．负责理财产品宣传材料的设计、印制、分发、保管等工作

D．负责理财业务数据的统计分析，各类报表的填制、复核、报送工作

目前鹤壁农商银行POS 类交易不包括( ) 。

A、消费、消费撤销

B、转账

C、预授权类交易

D、查询余额功能

农商银行应当建立全面风险管理体系,采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。( )