A.客户资金,公安、司法机关
B.私人资金,公安、司法机关
C.客户资金,纪律监察机关
D.私人资金,纪律监察机关
第1题
A、违法违规行为
B、民事案件
C、治安处罚案件
D、刑事犯罪案件
第2题
A. 中国银行
B. 储户
C. 银行业金融机构或客户
D. 国家
第4题
A.银行业金融机构从业人员独立实施的
B.银行业金融机构从业人员参与实施的
C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的
D.外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
第5题
A. 银行业金融机构从业人员独立实施的。
B. 银行业金融机构从业人员参与实施的。
C. 外部人员实施的。
D. 自然灾害。
第6题
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人或参与人
C.对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员
D.发生案件机构的安保人员
第7题
A. 管理
B. 处置
C. 领导
D. 监督
第8题
A、商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C、参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案
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