A.合规
B.依法
C.客观
D.真实
第1题
A. 拒绝洗钱;
B. 及时报告大额交易;
C. 及时报告可疑交易;
D. 履行反洗钱。
第2题
A .
第3题
B.尊重和保护知识产权
C.自觉维护国家利益
D.金融安全
第4题
B.人力资源管理
C.信贷管理
D.内部控制
第5题
A. 银行业金融机构退休人员
B. 由行政机关、有关部门任命(推荐任命、聘用)的银行业金融机构董(理)事、监事及高级管理人员
C. 与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的人员
D. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
第6题
B.一般
C.现实或潜在
D.风险
第7题
B.汇报
C.反洗钱
D.报告
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