反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行（）

A．14:30

B．15:30

C．16:30

D．17:00

在反洗钱客户风险评级过程中，如果一个客户与我行从事正常交易活动，但被人民银行进行反洗钱行政调查，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()

我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是( )。

A.360°评级规则

B.直接评级规则

C.计分评级规则

D.直接评级规则和计分评级规则相结合

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级