农商行（农信社）应完善反假货币服务设施，在营业网点配备（）

B．通过柜面大小额系统转账给该客户

C．将200元长款上划给省清算中心，由省清算中心处理

D．将200元长款存入网点262107科目，同时在资金清算服务系统发起贷记调整

A. 人民法院

B. 财政部

C. 银监会

D. 中国人民银行

A. 持证人每年接受反假货币知识培训的次数少于两次的

B. 持证人在审核期中误收误付假币记录总计多于两次的

C. 持证人在审核期中由于违规，曾受到当地人民银行、上级主管部门通报批评或记过处分的

D. 持证人在审核期中误收误付假币记录总计少于两次的

E. 持证人每年接受反假货币知识培训的次数多于两次的

A. 收缴的假币需按规定的时间将假币上缴至现金管理（分）中心，现金管理中心定期上缴人民银行

B. B.营业网点或现金管理分中心向现金管理中心上缴假币时通过其它物品转出清单办理交接

C. C.现金管理（分）中心收到假币清点实物无误后，除需在《假币库存登记簿》上逐笔登记外，还应登陆人民银行反假币信息系统录入网点上缴的假币信息

D. D.现金管理中心上缴假币至人民银行时，应填制人民银行统一格式的“假币收缴登记簿“

A. 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整

B. 授权审核不严格

C. 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销

D. 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金

E. 对可疑交易未做反洗钱登记

A、呼吸功能损害

B、白细胞减少

C、房性心律失常

D、低血压

A. 审核开户资料是否真实、齐全

B. 审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确

C. 审核是否经相关业务的有权审批人员的审批

D. 审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户

E. 符合大额、可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报