金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的（）和灵活性，完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

此题为判断题(对，错)。

B．2

C．3

D．5

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

E. 《现金管理暂行条例》

A. 建立风险导向的反洗钱防控体系

B. 制定严格有效的开户流程

C. 从严监控客户核心，资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

D. 对反洗钱政策进行宣传

A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

B．世界银行和国际货币基金组织

C．巴塞尔银行监管委员会

D．亚太反洗钱小组

E．国际刑警组织

A. 加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约

B. 司法协助和引

C. 参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等

D. 其他形式的合作