A.需其个人持客户原汇出凭证回单及有效身份证件
B.需出具要素证明书
C.需经主管柜员审查同意
D.需通知该业务客户前来办理
第2题
A. 需其个人持客户原汇出凭证回单及有效身份证件
B. 需出具要素证明书
C. 需经主管柜员审查同意
D. 需通知该业务客户前来办理
第3题
A. 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
B. 差错处理人员作案
C. 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,带来了资金被挪用的风险
D. 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E. 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
第4题
B.需执行‘[460113]查询打印业务- 查询/打印查询查复书’交易,重新打印查询书
C.需提请经办网点上级机构协助处理
D.需执行‘[460141]发出查询查复业务’交易,重新录入查复书
第6题
B.‘[528005]取财税库行横向联网明细(528005)’交易
C.‘[492042]来账报单打印’交易
D.‘[460107]ETS税款入库业务-ETS往账录入’交易
第7题
B.‘[460013]定期业务-登记他行代收客户委托合同号’交易
C.‘[460013]定期业务-磁盘建立金融定期往账录入’交易
D.‘[460013]定期业务-打印代收业务委托合同凭证’交易
E.‘[460013]定期业务-手工建立金融定期往账录入’交易
第8题
B.执行[460107]ETS税款入库业务-ETS往账录入子交易进行录入操作
C.系统要求必须录入委托日期、经办人姓名、总笔数、总金额等信息
D.往账录入后,系统往账的状态为待复核
第9题
A. 资金不及时汇出,被挪用
B. 主管授权把关不严
C. 差错处理人员作案
D. 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
E. 存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
第10题
A. 金融平台业务一旦出现操作失误,无法通过系统交易弥补差错时,只能通过联系开户行和客户协商方式处理
B. 柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务
C. 客户提交的原始凭证与操作事实不一致
D. 柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格
E. 会计主管审核授权不严格
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