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[单选题]

受理客户转账、汇款业务申请时，为防范欺诈风险，柜员应当（）

A.主动询问客户与收款人的关系

B.划款原因

C.进行安全提示

D.全部正确

答案

D、全部正确

发布时间：2021-12-04

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更多“受理客户转账、汇款业务申请时，为防范欺诈风险，柜员应当（）”相关的问题

第1题

动态口令版客户在办理转账汇款等业务时单笔交易限额为()元，日累计限额为( )元。

A.1000 ，3000

B.2000， 5000

C.1000， 5000

D.2000 ，10000

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第2题

下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中，说法错误的是（）。

A. 漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。

B. 汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。

C. 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。

D. 款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

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第3题

邮政储蓄客户通过ATM办理转账汇款业务，每日每户累计最高转出限额为人民币()万元(含)。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第4题

客户办理漫游汇款退汇业务，柜员（）。

A. 应经网点负责人批准再做相关处理

B. 应经会计主管签批后再做相关处理

C. 应立即做退汇处理

D. 应即做转账退汇。

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