A.妥善处理客户交易请求
B.交易有凭有据
C.交易信息保密
D.保护消费者信息
第2题
A. 在银行开立结算账户
B. 向银行提供个人资料和账户信息
C. 确保账户正确、状态正常、资金足额
D. 向银行支付代收代付手续费
第3题
A.银行接收到的指令信息不完整或信息内容有误;
B.消费者账户余额或信用额度不足;
C.消费者账户资金被依法冻结或扣划;
D.消费者未能按照银行有关业务规定正确操作;
E.消费者的行为出于欺诈等恶意目的;
F.不可抗力或其他不属于银行过失的原因
第4题
A. 协定适用于成员方的政府服务采购
B. 中国公民接受国外某银行在中国分支机构的服务属于协定中的境外消费
C. 协定中的最惠国待遇只适用于服务产品而不适用于服务提供者
D. 协定中的国民待遇义务,仅限于列入承诺表的部门
第5题
A.协定适用于成员方的政府服务采购
B.中国公民接受国外某银行在中国分支机构的服务属于协定中的境外消费
C.协定中的最惠国待遇只适用于服务产品而不适用于服务提供者
D.协定中的国民待遇义务,仅限于列入承诺表的部门
第6题
B、组织本条线开展客户身份识别,配合开展客户洗钱风险分类管理,并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施
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