第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
A. 个人身份证件
B. 检查组织部门核发的检查专用证件
C. 工作证
D. 上岗证
第3题
第4题
A. 货运检查值班员
B. 货运安全员
C. 货运检查车间主任
D. 货运检查指导
第5题
第6题
B.发现的问题
C.试验结果
D.设备状况
第7题
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F . F、临时冻结工作
第8题
A .
第9题
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