A.检查核心系统.验印系统等业务系统中的用户名称是否实名.柜员号是否专人专用.有无串用.共用的情况;
B.检查柜员角色设置是否合理.是否兼任互斥的岗位,是否存在潜在风险,柜员角色.权限变更是否按规定报总行审批;
C.检查柜员因故离开工作岗位五个工作日(不含)以上的.是否及时封存柜员号;
D.柜台经理负责对本网点的柜员号和柜员卡使用情况至少每周检查一次。
第2题
A.经网点负责人同意后,网点其他柜员通过"[109007]代理柜员扎账"交易代理坏卡柜员进行轧账操作
B.网点其他柜员通过"[228101]代理柜员尾箱上缴与领用"交易将坏卡柜员的物品箱状态改为"上缴"
C.由坏卡柜员所在的网点出具书面证明,说明该柜员卡损坏原因,柜员号、柜员卡号、机构号、卡损坏前所登陆的终端号,并加盖网点公章,然后报有权部门
D.有权部门通过"[311056]柜员强制签退"交易将坏卡柜员的状态改为"签退"
E.启用备用卡
第9题
A. 本网点营运主管完成
B. 分行指定的装清卡部门在设备端完成
C. 本网点凭证柜员在柜面完成
D. 本网点库管员完成
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