《金融违法行为处罚办法》规定金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处的罚款（）

A. 惩处金融违法行为

B. 维护金融秩序

C. 防范金融风险

D. 促进经济增长

E. 保持货币稳定

（1）反洗钱统计报表

（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容

（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分

C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D、构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A. 银行

B. 信用合作社

C. 财务公司

D. 信托投资公司

E. 金融租赁公司

A. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款

B. 上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D. 金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户