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案例处理中，添加案例处理意见需要说明的有（）

A.交易金额

B.交易笔数

C.交易发生时间

D.业务背景

答案
ABCD
发布时间：2021-12-03
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第1题

可疑案例无论是上报还是排除，都应认真填写案例处理意见。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

网点甄别岗应根据客户的()等信息，结合当前案例的可疑特征描述，对案例中的交易情况进行分析，形成可疑案例处理意见。
A、身份背景

B、评级信息

C、风险事件

D、历史案例

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第3题

17. 建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（ ）负责处理和落实。

A. 项目所在地安全生产行政主管部门

B. 事故调查组

C. 发生事故的企业及其主管部门

D. 项目所在地建设行政主管部门

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第4题

对许霆案中涉及的不同利益进行比较和权衡，给出适当的处理意见及其理由。通过一个具体案例考察中国法律与审判的可预测性问题，提出改进的建议。

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第5题

地基需处理时，应由()单位提出处理意见。
A.监理单位

B.设计单位

C.建设单位

D.勘察单位

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第6题

在“跨境汇款经办处理”中，可供经办柜员选择的处理意见有以下哪几种（）。

A. 01-通过 02-分报 03-退报 04-拒绝

B. B.01-通过 02-拒绝

C. C.01-分报 02-退报

D. D.01-通过 02-分报

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第7题

建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由 ( )负责处理并落实。

A．项目所在地安全生产行政主管部门

B．事故调查组

C．发生事故的企业及其主管部门

D．项目所在地建设行政主管部门

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第8题

建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由 ( )负责处理并落实。

A．项目所在地安全生产行政主管部门

B．事故调查组

C．发生事故的企业及其主管部门

D．项目所在地建设行政主管部门

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第9题

建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由( )负责处理和落实。

A．项目所在地安全生产行政主管部门

B．事故调查组

C．发生事故的企业及其主管部门

D．项目所在地建设行政主管部门

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第10题

建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由( )负责处理和落实。

A. 项目所在地安全生产行政主管部门

B. 事故调查组

C. 发生事故的企业及其主管部门

D.项目所在地建设行政主管部门

 

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