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[多选题]

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构社会责任的意见》规定，银行业金融机构发展不仅要关注经济指标，而且要关注、和（）

A.人文指标

B.环境指标

C.资源指标

D.社会指标

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第1题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定,应当逐一提出处理意见和理由,并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的,银行业金融机构应当做出责任认定,并报告监管机构,案件责任人仍在银行业金融机构任职的,应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

A．应急预案

B．控制预案

C．舆情应对预案

D．正面宣传预案

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第4题

A．及时、真实

B．及时、准确

C．真实、准确

D．真实、完整

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第5题

A．后勤保障条线

B．业务管理条线

C．审计监督条线

D．风险合规条线

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第6题

A．营业网点

B．营业网点柜台

C．营业网点非现金区

D．营业网点现金区

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第7题

A．风险事件问责机制

B．操作风险处置机制

C．应急处置预案和机制

D．风险问题整改机制

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第8题

A．1

B．2

C．3

D．5

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第9题

A．某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育

B．某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和GA机关报告

C．在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉

D．银行对员工充当资金掮客行为进行排查

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