A.是否空壳公司承贷
B.集团客户是否统一授信
C.借款用途是否真实
D.是否关联企业单一保证
E.是否跨区域发放贷款
F.是否超集中度监管要求
第1题
B.为户籍所在地、经营地(工作地)、居住地均不在农商银行信贷服务辖区的个人类客户发放住房按揭贷款
C.为在本辖区空壳注册,实际经营地不在本辖区的客户发放贷款
第2题
B.共同被第三方企事业法人所控制
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D.表面不符合集团公司和关联企业条件,且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
第3题
B.账户无交易流水
C.无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D.无员工工资发放记录
第4题
B.每半年
C.每年
第5题
B.给予经济处罚
C.调整其分工
D.取消其任职资格
第6题
B.警告警告
C.记过警告
D.经济处罚警告
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