A.分析判断嫌疑人的自然属性
B.分析判断嫌疑人的社会属性
C.分析判断嫌疑人的心理学特征;
D.分析判断嫌疑人的病理学特征
第5题
B、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
C、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
D、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
第6题
A.材料的一致性
B.借款申请人的身份证明
C.借款申请人的信用情况
D.借款人申请人偿还能力证明
E.申请借款的金额、期限等是否符合有关贷款办法和规定
第7题
A、区分所有权人的身份具有多重性。
B、建筑物区分所有权的权利内容共为一体、不可分离。
C、建筑物区分所有权中专有权具有主导性。
D、业主对建筑区分内的道路具有使用权。
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